Griekse FIOD jaagt op belastingontduikers

06 apr 2015
Door Toos

De Griekse staat is de laatste tijd veel in het nieuws over de grote staatsschuld aan de Europese Unie. Er komt echter maar weinig in het Internationale nieuws over wat er in Griekenland gaande is. Met name over de aanpak van vermeende belasting ontduiking. In het Griekse nieuws is er echter regelmatig nieuws over de aanpak van belasting ontduiking. In April 2015 heeft het Griekse Ministerie van Financiën een persbericht uitgegeven over de activiteiten van de SDEO, de Griekse FIOD. Een impressie;

De SDOE - de Griekse Belasting Politie - FIOD

In April 2015 heeft de persvoorlichter van de Griekse Ministerie van Financiën een overzicht gepubliceerd over de activiteit van de SDEO (De Griekse FIOD) in Maart 2015. Het is een indrukwekkende lijst van resultaten en geeft een indicatie van de schaal en ernst van de belasting ontduiking.

De SDEO (Special Secretariat for Financial and Economic Crime Unit ) bestaat sinds 1995 en is vergelijkbaar met de Nederlandse Fiscale Inlichtngen en OpsporingsDienst. Sinds 2011 heeft de SDEO meer bevoegdheden gekregen en daardoor meer in staat om belastingfraude aan te pakken.

Een impressie van de activiteiten van de SDEO in Maart 2015;

Opgespoorde Griekse Belastingfraude in Maart 2015

Activiteiten van de SDEO in de regio Attica;

  1. Makelaar heeft geen belasting aangifte gedaan over een inkomen van € 853.641
  2. Juwelier heeft over over 2002 - 2012 een inkomen verworven van € 4.405.481 zonder aantoonbare reden of inkomstenbron
  3. Persoon in raad van bestuur verborg € 3.289.088 door incorrecte aangifte inkomsten belasting.
  4. Persoon actief in mechanische engineering heeft geen aangifte gedaan van een inkomen van € 1.513.761
  5. Een dealership verborg een inkomen van € 1.173.880 door incorrecte aangiftes inkomsten belasting
  6. Een bouwondernemer / makelaar deed incorrecte aangifte inkomstenbelasting en verborg daarmee een inkomen van € 984.089
  7. Publiek persoon verborg € 607.838 aan inkomen door incorrecte aangifte inkomsten belasting.
  8. Persoon verborg € 589.044 aan inkomen door incorrecte aangifte inkomsten belasting.
  9. Gepensioneerde heeft € 338.355 aan vastgoed verworven zonder opgaaf van bron of reden
  10.  Werknemer heeft € 111.711 aan vastgoed verworven zonder opgaaf van bron of reden
  11. Vier doktoren hebben respectievelijk € 87.545, € 64.448, € 45.400 en € 40.857 aan vastgoed verworven zonder opgaaf van bron of reden.

 In Centraal en Oost Macedonië - Thrace door de lokale SDEO opgespoord;

  1. Ambtenaar heeft € 163.723 aan vastgoed verworven zonder aantoonbare bron of reden.
  2. Twee doktoren hebben respectievelijk € 492.526  en € 231.700 aan vastgoed verworven zonder zonder aantoonbare bron of reden
  3. Persoon actief in decoratie heeft € 411.296  aan vastgoed verworven zonder aantoonbare bron of reden.
  4. Een persoon heeft € 198.010 aan vastgoed verworven zonder aantoonbare bron of reden.
  5. 5 bouwondernemers hebben incorrect aangifte gedaan van vastgoed transfers in 73 gevallen voor een totaal van 8.744.311
  6. Vastgoed makelaar heeft incorrect aangifte gedaan van de waarde van onroerend goed met een totale waarde van € 140.594
  7. Acht bedrijven hebben incorrect BTW en inkomsten aangifte gedaan met een totaal van € 5.322.832

In de Centraal Griekenland - Thessaly opgespoord door de lokale SDOE;

  1. Gepensioneerde boer heeft € 402.817 aan vastgoed verworven zonder aantoonbare reden of bron. Dit kwam aan het licht bij controle van bankrekeningen.
  2. Advokaat heeft verzuimt aangifte te doeen ter waarde van € 147.320
  3. Eigenaar van een benzine station heeft € 276.071 aan vastgoed verworven zonder aantoonbare reden of bron.  Tevens heeft de eigenaar verzuimt om BTW aangifte te doen ter waarde van € 63.496
  4. 4 boeren met een speciale status hebben incorrect aangifte over 51 stuks voorraad met een totale waarde van € 1.180.365
  5. Bouwondernemer heeft diensten verleend zonder aangifte met een totale waarde van € 142.025

In West Griekenland, Peloponessos en zuidelijke eilanden opgespoord door de lokale SDOE;

  1. Persoon heeft incorrect belasting aangifte gedaan met een waarde van € 1.369.704
  2. Boer onder speciaal beheer heeft incorrect belasting aangifte gedaan met een waarde van € 209.615
  3. Architecten bedrijf heeft incorrect belasting aangifte gedaan met een waarde van € 280.708
  4. Winkeliers hebben incorrect belasting aangifte gedaan met een waarde van € 1.834.893
  5. Makelaar heeft geen belasting aangifte in 166 gevallen met een totale waarde van € 103.750
  6. Overheidsagentschap heeft incorrecte belasting gegevens ontvangen van de aangever ter waarde van € 743.160
  7. Vier boeren onder speciaal beheer hebben incorrect aangifte gedaan met een waarde van € 278.467
  8. Timmerbedrijf heeft incorrect aangifte gedaan met een waarde van € 696.656

In West Macedonië, Noordelijke eilanden, Epirus opgespoord door de lokale SDOE;

  1. Drie personen hebben respectievelijk 50.000 €, 68.653 € and 82.224 aan vastgoed zonder aan toonbare reden of bron.
  2. Grondverzetbedrijf heeft incorrect aangifte gedaan over voorraad ter waarde van € 1.787.109
  3. Oud-Metaal handelaar heeft incorrect aangifte gedaan over voorraad ter waarde van 1.547.327 €.
  4. Houthandel heeft incorrect aangifte gedaan over voorraad ter waarde van € 2.549.494

Op Kreta opgespoord door de lokale SDOE;

  1. Gynaecoloog heeft inkomen verzwegen ter waarde van  € 957.508

Op nationaal niveau door de SDEO opgespoord;

  1. Persoon heeft over de jaren 2000 - 2002 een totaal aan bezittingen verzwegen ter waarde van € 3.998.022. Dit is geconstateerd na controle van bankrekeningen.
  2. Freelancer heeft in de jaren 2002, 2003, 2005 tot 2010 een totaal van € 895.938 aan inkomen verzwegen. Dit na vergelijk van bankrekeningen en ingediende belastingaangiftes. 
  3. Hotel met subsidie moet € 575.136 terug betalen door incorrect aangifte van inkomen.
  4. Vier familie leden hebben incorrecte belastingaangifte gedaan van totaal € 181.885

Bronvermelding

Grieks Persbericht van Grieks Ministerie van Financiën
In Engels vertaald Persbericht van Grieks Ministerie van Financiën
Website Grieks Ministerie van Financiën

Tags: